Chinese Summary/中文概要:
一代人以前,没有一个国家有应对洗钱的法律;现在,比起拥有的武装部队,更多的国家设立了标准反洗钱法。
《洗钱》一书里,J.C.Sharman调查研究了反洗钱法是否有效,以及反洗钱法为何能如此快速地传播给很多几乎无相似点的国家。Sharman通过向被国际标准明令禁止的无法跟踪的空壳公司征求报价,来测试反洗钱法的作用。实际上,这些早就准备好,作者不费吹灰之力就能购买到这些公司的服务。从塞舌尔和索马里到美国和英国,在与各国的供应商做了交易后,Sharman阐述道在大的富国组建无法追踪的公司要比在小的穷国容易;美国是最差劲的违法者。
除了无作用以为,反洗钱法通过三条途径传播。金融行动特别工作组----该领域的核心标准制定者和执行者,成功地实施了黑名单战略,来推动合规性。被公认为非合规性的国家会遭受名誉上的损失。如此一来,穷国的官员只能周旋于跨国的政策交际网中。最终,国际上的银行开始使用反洗钱法作为一般国家风险的代理人。发展中国家也采纳了这项基本无用但能象征性的消除强国疑虑的有效法律。自从2008年金融危机以来,20国政府集团也运用了在反洗钱法领域充当先锋作用的强制性的法律,作为其他全球监督举措的典型。(LNL)